Gestión Empresarial
Curso de Prevención de blanqueo de capitales
Presentación
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con dichos delitos. Desde las entidades financieras hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores, auditores, joyerías o casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta normativa.
En los últimos años se han incrementado aún más las obligaciones y se requiere a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.
Entre las obligaciones, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia.
Además de ayudarte a cumplir con esta obligación legal, el curso te supondrá una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos, despachos de abogados o auditorías, entre otras.
Con esta formación obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de forma exitosa, así como una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.
Este curso es para ti si:
- Eres sujeto obligado.
- Quieres perfeccionar tus conocimientos como profesional de PBC/FT.
- Deseas estar al día en las últimas actualizaciones de esta materia.
objetivo
El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.
Por otro lado, con este curso adquirirán las habilidades necesarias para identificar, detectar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como, conocer las herramientas necesarias para gestionar eficazmente los riesgos asociados.
Según la Ley 10/2010, de 28 de abril y su Reglamento de desarrollo, los sujetos obligados deben adoptar las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de ésta, entre las que se incluye la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación irán orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Este curso está actualizado a la normativa vigente y desarrolla los puntos claves que todo sujeto obligado debe conocer e interiorizar como qué son y cómo se aplican las medidas de diligencia debida, qué es y como se establece la política de admisión de clientes en función de los riesgos que suponen para nuestra empresa, así como la definición de operación sospechosa y cómo se detectan, se analizan y se comunican, que es en lo que más hincapié hace la Ley; y hace un recorrido por todas las medidas de control interno así como bajo qué umbrales se aplica cada una. Asimismo, el curso está diseñado para que sea válido para todos los perfiles, directivos, empleados y agentes, por lo que, efectivamente realizando este curso se cubre lo exigido por la normativa a la hora de cumplir con la obligación de formación de los sujetos obligados.
Dirigido a
Este curso se dirige a aquellos profesionales y personal que trabajan o vayan a trabajar en sectores susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como son las entidades financieras, casas de cambio, sociedades de valores, el sector asegurador, sector inmobiliario, asesorías y despachos de abogados, casinos, proveedores de criptomonedas y custodios de wallets, entre otros; así como a cualquier persona que esté interesada introducirse en este mundo y quiera formarse en la materia
Requisitos
No son necesarios requisitos previos.
Contenido
Unidades
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- Qué es el "blanqueo de capitales"
- Fases del blanqueo de capitales
- Elementos que favorecen el blanqueo de capitales y sus consecuencias
- Métodos utilizados para el blanqueo de capitales
- Líneas de acción e instrumentos de lucha
- Blanqueo de capitales vs. financiación del terrorismo
- Resumen
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- El marco normativo internacional
- El marco normativo nacional
- Los sujetos obligados
- Tipología de infracciones y régimen sancionador
- Resumen
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- Concepto y objeto
- ¿Cuáles son las medidas de diligencia debida?
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Resumen
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- Introducción
- Clientes de riesgo alto
- Clientes de riesgo medio
- Clientes de riesgo bajo
- Clientes no admitidos
- Resumen
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- Introducción
- El concepto de "operación sospechosa"
- La tipología de operaciones de riesgo por sectores
- Aspectos sobre el análisis de operaciones sospechosas: el examen especial
- El proceso de examen especial sobre una operación sospechosa
- La comunicación por indicio de una operación sospechosa
- Resumen
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- Introducción
- Los órganos de control interno
- Umbrales de aplicación de las medidas de control interno
- Resumen
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- Introducción
- El análisis de riesgos
- El manual de procedimiento interno
- El examen de experto externo
- Formación
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
- Otras medidas de control y protección
- Resumen
173€
- Modalidad online
- 30 horas
- 7 Unidades
- Sin horarios
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